«Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայությունը, գլխավոր դատախազության հետ համակարգված համագործակցությամբ, ձերբակալել է Ռուսաստանի հինգ քաղաքացու՝ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության և փողերի լվացման համար», - ասել է նա։
Հետաքննիչների տվյալներով՝ ներգրավված ընկերությունը վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ է մատուցել առանց Վրաստանի Ազգային բանկի գրանցման կամ թույլտվության։ Վերջին ամիսներին այն իրականացրել է հարյուր միլիոնավոր լարիի գործարքներ, այդ թվում՝ միջազգային, անվերահսկելի գործարքներ։
Ավելին, մեղադրյալները Վրաստան են ներմուծել մեծ քանակությամբ արտարժույթ՝ հավանաբար շրջանցելով սահմանային վերահսկողությունը։ Նրանք այդ գումարն օգտագործել են վիրտուալ ակտիվներ ձեռք բերելու և չգրանցված գույքը օրինականացնելու համար, բայց ոչինչ չեն մուծել բյուջե։
Այսօրվանից սկսած սպառման համակարգը բաշխման ցանցին միացման նոր դիմում ներկայացնելիս կգործեն արդեն նվա...
Թրամփի հետ ընթրիքին հնարավոր է եղել մասնակցել առանց ստուգումներ անցնելու WSJ
Պարի միջազգային օր․ Երևանի կենտրոնում կանցկացվի «Արի՛, պարի՛» խորագրով միջոցառումների շարք․ միացե՛ք ...
Աջափնյակում ընթանում են նոր՝ «Արև Արենա» կենտրոնի բացօթյա համերգասրահի ստեղծման աշխատանքները
«Ուժեղ Հայաստանի» անունից հանդես եկող, ընտրակաշառք տալու, ստանալու մեղադրանքներով ձերբակալված 3 անձի...
Կենսաչափական անձնագրերը քաղաքացիներին հասանելի կլինեն 2026 թվականի աշնանը
Լրատվամիջոցների ու լրագրողների իրավունքների խախտումների թիվը նվազել է
90-ականներից բնակարան ստանալու հերթացուցակում ընդգրկված ՊՆ ծառայողները առաջիկա 4 տարում կլուծեն բնակ...
Մեր նպատակն է, որ ՀՀ սահմանի բոլոր հատվածները լինեն սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության ներքո
«Տաշիր Պիցցա»-ում աշխատակիցների են ազատել՝ «Ուժեղ Հայաստան»-ի հանրահավաքին չմասնակցելու համար