«Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայությունը, գլխավոր դատախազության հետ համակարգված համագործակցությամբ, ձերբակալել է Ռուսաստանի հինգ քաղաքացու՝ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության և փողերի լվացման համար», - ասել է նա։
Հետաքննիչների տվյալներով՝ ներգրավված ընկերությունը վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ է մատուցել առանց Վրաստանի Ազգային բանկի գրանցման կամ թույլտվության։ Վերջին ամիսներին այն իրականացրել է հարյուր միլիոնավոր լարիի գործարքներ, այդ թվում՝ միջազգային, անվերահսկելի գործարքներ։
Ավելին, մեղադրյալները Վրաստան են ներմուծել մեծ քանակությամբ արտարժույթ՝ հավանաբար շրջանցելով սահմանային վերահսկողությունը։ Նրանք այդ գումարն օգտագործել են վիրտուալ ակտիվներ ձեռք բերելու և չգրանցված գույքը օրինականացնելու համար, բայց ոչինչ չեն մուծել բյուջե։
«Զինապահ» հիմնադրամը 2025 թվականի ավարտի դրությամբ հատուցումներ է տրամադրել 5 հազար 510 շահառուի
ԱԹՍ-ների զանգվածային հարձակում Ռուսաստանում․ կրկին հարվածել են Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանին
Փրկարարները և ոստիկանները Փամբակ գետում շարունակում են որոնողական աշխատանքները
Մի դիմում էլ մենք ներկայացրինք. Ալեն Սիմոնյանն ու Անելյա Գուբրյանը ամուսնությունը գրանցելու դիմում ե...
Հայ դպրոցականների հերթական հաջողությունը
Աշխատող ծնողների համար սահմանվում է «ծնողական ժամ»
Ցեմենտի ներմուծումը 6 ամսով կսահմանափակվի
Ուկրաինայի նախագահն ու Մոսկվայի քաղաքապետը հաստատել են Կապոտնյայի նավթավերամշակման գործարանի հարվածը
Գերմանիայի աշխատաշուկան՝ կադրերի դեֆիցիտի առաջ
Ատակամայի անապատը 20 միլիոն տարով ավելի հին է․ գիտնականները վերաշարադրել են Երկրի ամենաչոր վայրի պատ...