ԵՄ-ն աշնանը կվերադառնա փողերի լվացման մեջ մեղադրվող երկրների «սև ցուցակի» կազմմանը

Եվրահանձնաժողովը (ԵՀ) պլանավորում է աշնանը վերադառնալ այն երրորդ երկրների ցուցակի հետ կապված աշխատանքին, որոնք փողերի լվացման մեջ են մեղադրվում այն բանից հետո, երբ նախորդ ցուցակը մարտին չընդունվեց ԵՄ-ի խորհրդի կողմից: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում է RIA Novosti-ն, գրել է Financial Times թերթը՝ վկայակոչելով արդարադատության հարցերի եվրակոմիսար Վերա Յոուրովային:

Եվրակոմիսարը թերթին հայտնել է, որ մինչև հոկտեմբեր ԵՀ-ն նորացված մեթոդաբանություն կներկայացնի արտասահմանյան այն իրավասությունների բացահայտման համար, որոնք ի վիճակի չեն վերացնելու փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերը: Յոուրովայի խոսքով՝ ԵՀ-ն առաջադրելու է նոր «սև ցուցակ»՝ օգտագործելով ԵՄ-ի երկրների իշխանությունների հետ համագործակցությամբ մշակված նոր մեթոդաբանությունը:

ԵՀ-ն փետրվարին ընդունել է 23 երկրներից բաղկացած նոր ցուցակ, որոնք ունեն փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված թույլ կանոններ, և Եվրամիության երկրներին առաջարկել է հավանություն տալ դրան: Ցուցակում տեղ են գտել Իրանը, Իրաքը, Սաուդյան Արաբիան, Պանաման, Լիբիան, Վիրջինյան կղզիները, Ամերիկյան Սամոան, Բահամյան կղզիները, Բոտսվանան, Հյուսիսային Կորեան, Եթովպիան, Գանան, Գուամը, Նիգերիան, Պակիստանը, Պուերտո-Ռիկոն, Սամոան, Շրի Լանկան, Սիրիան, Տրինիդադը և Տոբագոն, Թունիսը, Եմենը: Ընդ որում՝ ԵՀ-ն չէր առաջարկում արգելել տրանզակցիաները նոր ցուցակի երկրների կողմից, նա միայն հորդորել է՝ ավելի շատ ուշադրություն դարձնել դրանց կատարմանը:

Եվրամիության երկրների խորհուրդը մարտի սկզբին միաձայն մերժել է այդ ցուցակը: Դա բացատրվել Է նրանով, որ փաստաթուղթը, Խորհրդի կարծիքով, մշակվել է ոչ թե թափանցիկ և ճկուն գործընթացի շրջանակներում, որը նշված երկրներին կխթաներ՝ վճռական միջոցներ ձեռնարկել և կհարգեր լսված լինելու նրանց իրավունքը: Եվրահանձնաժողովն այժմ պետք է առաջարկի ցուցակի նոր նախագիծ: